A Polícia Federal encontrou cerca de US$ 55 mil e 33,5 mil euros em espécie durante o cumprimento de mandados de busca ligados ao senador Jaques Wagner nesta quinta-feira (18).
A ação faz parte de mais uma fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF. A investigação apura possíveis relações entre Wagner e o empresário Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, instituição envolvida em apurações sobre supostas fraudes no sistema financeiro.
Segundo os investigadores, parte do dinheiro foi localizada no hotel onde o parlamentar reside em Brasília e em outros endereços relacionados ao senador na Bahia.
A PF também apura suspeitas de repasses financeiros ao núcleo familiar de Wagner, além da possível cessão de um apartamento avaliado em cerca de R$ 2,5 milhões em Salvador. Há ainda a investigação sobre uma transferência de R$ 3,5 milhões de uma empresa ligada ao empresário para uma empresa vinculada à família do senador.
Em nota, Jaques Wagner afirmou que não é réu, não foi denunciado e não foi acusado formalmente em nenhum processo relacionado ao caso. A defesa informou que os valores apreendidos seriam provenientes de diárias legais recebidas durante missões oficiais internacionais e que não foram utilizadas.
